https://caripeguam-my.com/questions/apa-itu-amla-cft-dalam-konteks-perbankan/ Cari peguam Wed, 20 Nov 2024 03:46:00 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://caripeguam-my.com/questions/apa-itu-amla-cft-dalam-konteks-perbankan/#comment-1367 Wed, 20 Nov 2024 03:46:00 +0000 https://caripeguam-my.com/questions/apa-itu-amla-cft-dalam-konteks-perbankan/#comment-1367 AMLA/CFT merujuk kepada Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism. Di Malaysia, peraturan ini termaktub dalam Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLA) dan panduan BNM. Bank wajib melaporkan transaksi mencurigakan, melaksanakan kenali pelanggan (KYC), memeriksa senarai sekatan, serta memantau aliran dana. Tujuannya mencegah transaksi haram seperti hasil jenayah, rasuah, pengedaran dadah, atau pembiayaan terorisme daripada memasuki sistem kewangan.

]]>