Bagaimana Akta AMLA menjejaskan pengarah syarikat dari segi akaun bank dan transaksi tunai?

Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (AMLA) mewajibkan institusi kewangan melaporkan transaksi melebihi had tertentu atau mencurigakan kepada pihak berkuasa (Bank Negara Malaysia). Pengarah syarikat harus memastikan akaun syarikat tidak disalah guna untuk aktiviti pengubahan wang haram. Mereka perlu mengekalkan rekod transaksi, kenal pasti pelanggan (KYC) jika terlibat dalam bidang perkhidmatan kewangan, dan melaporkan sebarang urus niaga ganjil. Kegagalan mematuhi boleh membawa penalti jenayah, termasuk denda atau penjara. Justeru, pematuhan AMLA amat penting dalam operasi kewangan korporat.