Caripeguam-my.com 
- Halaman Utama
- Soalan
- Apa itu AMLA/CFT dalam konteks perbankan?
Apa itu AMLA/CFT dalam konteks perbankan?
Tiada jawapanSering dengar ‘anti money laundering’ tetapi kurang jelas bagaimana bank melaksanakannya.
Tarikh jawapan: 20.11.2024
AMLA/CFT merujuk kepada Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism. Di Malaysia, peraturan ini termaktub dalam Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLA) dan panduan BNM. Bank wajib melaporkan transaksi mencurigakan, melaksanakan kenali pelanggan (KYC), memeriksa senarai sekatan, serta memantau aliran dana. Tujuannya mencegah transaksi haram seperti hasil jenayah, rasuah, pengedaran dadah, atau pembiayaan terorisme daripada memasuki sistem kewangan.
Pilih bandar di bawah untuk mendapatkan peguam mengenai topik ini.:
- Petaling Jaya
- Johor Bahru
- Shah Alam
- Ipoh
- Klang
- Penang
- Kota Bharu
- Melaka
- Seremban
- Subang Jaya
- Puchong
- Alor Setar
- Kajang
- Georgetown
- Kuantan
- Sungai Petani
- Kuala Terengganu
- Ampang
- Batu Caves
- Cheras
- Butterworth
- Bukit Mertajam
- Bangsar
- Muar
- Batu Pahat
- Prai
- Mont Kiara
- Seri Kembangan
- Bangi
- Kluang
- Skudai
- Rawang
- Taiping
- Kepala Batas
- Kulim
- Temerloh
- Dutamas
- Bandar Baru Bangi
- Bayan Lepas
- Kemaman
- Masai
- Kangar
- Putrajaya
- Ayer Keroh
- Kulai
- Sri Hartamas
- Iskandar Puteri
Похожие вопросы
Apa gunanya Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dalam kes perbankan?
- 09.11.2024
Tiada jawapan
Adakah saya boleh tuntut bank di TTPM jika caj tak munasabah?
Bagaimana bank menetapkan kadar faedah pinjaman perumahan?
- 04.11.2024
Tiada jawapan
Adakah Bank Negara mengawal kadar atau bank sendiri tentukan?
Bagaimana seseorang disytiharkan muflis dan apakah kesannya terhadap pinjaman bank?
- 05.12.2024
Tiada jawapan
Adakah saya hilang kelayakan memohon sebarang kredit?
Apakah perbezaan antara pinjaman konvensional dan pinjaman Islamik di Malaysia?
- 01.11.2024
Tiada jawapan
Saya lihat bank menawarkan dua jenis, tapi apa bezanya selain daripada konsep Syariah?
Apakah hak pelanggan jika bank menamatkan fasiliti overdraf secara tiba-tiba?
- 12.12.2024
Tiada jawapan
Adakah bank boleh menarik balik overdraf tanpa notis?
Apakah konsep perlindungan deposit di Malaysia?
- 05.12.2024
Tiada jawapan
Kalau bank gagal, adakah wang simpanan pelanggan dilindungi?
Apakah syarat untuk membuka bank komersial di Malaysia?
Tiada jawapan
Adakah perlu modal berbayar minimum dan kelulusan BNM?
Bagaimana pengawalan kad kredit berlaku di Malaysia?
- 24.11.2024
Tiada jawapan
Adakah kad kredit tertakluk kepada had faedah atau syarat pendapatan minimum?